Uif: 'Sos' in calo nel 2023, in aumento dalle PA che collaborano ancora poco
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 giu - Le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio inviate alla Uif lo scorso anno sono state oltre 150mila, in calo del 3% rispetto al 2022, per effetto di un minor afflusso, atteso, soprattutto da parte delle banche. Lo indica Enzo Serata, Direttore della Uif presentando il rapporto annuale. Aumenta l'apporto di altri soggetti obbligati alla segnalazione: i notai e i prestatori dei servizi di gioco. Il tasto dolente resta la Pubblica Amministrazione, come la Uif denuncia ormai da anni. "Le comunicazioni trasmesse dalle Pubbliche amministrazioni sono piu' che raddoppiate - afferma Serata - tuttavia la loro collaborazione resta, in termini assoluti, ancora marginale e riconducibile a un numero molto ristretto di enti".
Il calo delle segnalazioni, spiega Serata, non e' un elemento di per se' negativo, dietro c'e' l'invito della Uif alle banche a fare una maggiore selezione prima dell'invio della Sos, evitando di farlo solo con una "finalita' meramente cautelativa". "A fronte della riduzione dei flussi, continua a crescere la complessita' delle segnalazioni sia sotto il profilo strutturale, per la numerosita' delle informazioni contenute, sia in relazione alle fattispecie rappresentate, sempre piu' articolate e innovative". Lo scorso anno "sono stati avviati 183 procedimenti amministrativi per l'adozione di provvedimenti di sospensione di operazioni sospette per un valore complessivo di 105 milioni, di cui 85 su iniziativa della Uif". Serata aggiunge che le Sos analizzate dalla Uif nel biennio 2022-23 hanno ricevuto, a meta' giugno 2024, oltre 57.000 feedback positivi dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza (pari al 19% del totale) e riferiti per piu' dell'80% a segnalazioni valutate a rischio alto e medio-alto. I feedback positivi della Direzione Nazionale Antimafia sono stati quasi 11.000, riferiti per oltre l'86% a segnalazioni valutate a rischio alto e medio-alto e per circa il 20% alle Sos gia' individuate dalla Uif come potenzialmente riferibili agli interessi della criminalita' organizzata".
Ggz
(RADIOCOR) 26-06-24 12:50:52 (0318)PA 5 NNNN