TD Bank: si dichiara colpevole di riciclaggio, paghera' multe 3 mld usd

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 ott - La canadese TD Bank si e' dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro e ha accettato di pagare 3 miliardi di dollari in multe e altre sanzioni al dipartimento di Giustizia statunitense e alle autorita' federali finanziarie. Come parte del patteggiamento per il mancato monitoraggio del riciclaggio di denaro da parte dei cartelli della droga, TD Bank, la cui unita' statunitense e' la decima banca americana per asset, accettera' limiti alla sua crescita, ha annunciato giovedi' l'Office of the Comptroller of the Currency. Inoltre, come parte dell'accordo, il ministro della Giustizia Merrick Garland ha dichiarato che un osservatore controllera' per tre anni il rispetto delle pratiche di prevenzione del riciclaggio di denaro da parte della banca.

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(RADIOCOR) 10-10-24 19:45:00 (0675) 5 NNNN