Nordea: sotto accusa per riciclaggio 3,5 miliardi tra 2012 e 2015

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 lug - La banca Nordea e' sotto accusa in Danimarca per aver riciclato circa 3,5 miliardi tra il 2012 e il 2015. Lo ha riferito la Procura finanziaria. "Nordea non ha indagato adeguatamente sulle transazioni dei clienti russi della banca e ha ignorato gli avvertimenti sulle transazioni di cambio a Copenaghen", ha scritto in una nota l'Unita' nazionale per la criminalita' specializzata (NSK). "L'accusa riguarda transazioni per un totale di poco piu' di 26 miliardi di corone", ovvero 3,5 miliardi di euro.

bab

(RADIOCOR) 05-07-24 10:05:07 (0210) 5 NNNN