Guardia di Finanza: siglato protocollo con Uif su prevenzione riciclaggio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 lug - La Guardia di Finanza e l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (Uif) hanno siglato un nuovo protocollo in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, con l'obiettivo di accrescere l'efficacia delle azioni di rispettiva competenza e agevolare l'individuazione di settori e fenomeni a maggior rischio. E' quanto indicato in una nota congiunta, nella quale si specifica che l'accordo consolida la collaborazione gia' in essere mediante la previsione di una partnership strutturata, a carattere permanente, di scambi informativi piu' ampi e tempestivi e procedure semplificate, nell'ottica di valorizzare le sinergie istituzionali e assicurare elevati presidi di sicurezza e riservatezza. Il protocollo e' inoltre orientato alla crescita della qualita' della collaborazione attiva da parte dei soggetti obbligati. Tra gli ambiti della collaborazione tra le due Autorita' rilevano il coordinamento delle attivita' ispettive e di controllo, il rafforzamento della cooperazione internazionale, l'analisi e lo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette nonche' gli scambi inerenti ai flussi di ritorno.

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(RADIOCOR) 12-07-24 18:36:48 (0510) 5 NNNN