Gdf Padova: truffe su investimenti finanziari fittizi per 450 mila euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 12 giu - La Gdf di Padova individua una truffa da 450 mila euro nell'ambito di proposte d'investimento finanziario. Le persone truffate lamentavano di aver ricevuto da numeri stranieri, tramite messaggistica istantanea, innumerevoli proposte di investimenti finanziari su asseriti prodotti remunerativi. In un secondo momento le vittime, persuase a sottoscrivere tali investimenti, disponevano bonifici verso conti bancari italiani ed esteri. Trascorso un lasso temporale in cui i presunti malfattori mostravano ai malcapitati i profitti da loro fittiziamente maturati, questi ultimi ne richiedevano l'incasso. A questo punto, i truffatori eccepivano che la liquidazione dei profitti, in continua crescita, era subordinata al pagamento di asserite tasse che ne avrebbero consentito lo sblocco e il successivo accredito sul conto corrente degli investitori.

In circa tre mesi, il provento del reato transitato sui conti correnti di un cittadino italiano residente in provincia di Bologna e' risultato di 50 mila euro circa, ma le movimentazioni finanziarie disposte dalla platea delle persone truffate, anche verso l'estero, ammonta complessivamente ad almeno 450 mila euro.

Il cittadino italiano, ricevute le somme sul proprio conto corrente, e provenienti da diversi Paesi europei, tra cui Spagna, Germania, Lettonia, Lituania e Finlandia, provvedeva a inviarle, previa conversione in criptovaluta, verso wallet riconducibili ai presunti truffatori, agendo nel ruolo di money mule, ossia colui che mette a disposizione i propri rapporti finanziari per farvi transitare il denaro fraudolentemente carpito, per poi farlo rientrare nella disponibilita' di questi ultimi.

Col-ric

(RADIOCOR) 12-06-24 13:13:07 (0349) 5 NNNN