Banche: Serata (Uif), scarsa consapevolezza rischi da iban virtuali

'Valutiamo comunicazione congiunta con Bankitalia sul tema' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 giu - C'e' una scarsa consapevolezza da parte delle banche dei rischi di riciclaggio derivanti dall'offerta di Iban virtuali. Lo denuncia il Direttore della Uif, la Financial Unit italiana, Enzo Serata, alla presentazione della relazione annuale dell'Unita' che agisce in autonomia sotto l'egida della Banca d'Italia per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale. "Dai controlli condotti dalla Uif in collaborazione con l'Unita' di Supervisione e normativa antiriciclaggio della Banca d'Italia in merito all'offerta nel settore bancario di Iban virtuali, sono emersi approcci e prassi non uniformi da parte degli operatori e una non piena consapevolezza dei rischi correlati a questo strumento. Al fine di sensibilizzare il sistema sulla necessita' di introdurre misure di mitigazione dei rischi di riciclaggio insiti nei modelli di business basati sulla generazione di 'vIBAN', la Banca d'Italia e la Uif stanno valutando l'emanazione di una comunicazione che tenga conto anche delle raccomandazioni contenute nel report recentemente pubblicato dall'Eba".

Ggz

(RADIOCOR) 26-06-24 11:16:31 (0244) 5 NNNN