Imprese: Gdf Torino scopre frode fiscale 'apri e chiudi', evasione per 4 mln

Tre denunciati per reati tributari (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 lug - I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Torino hanno scoperto un'evasione fiscale di 4 milioni di euro di redditi non dichiarati al fisco e di circa 1,5 milioni di euro di imposta sul valore aggiunto non versati all'erario, con 28 lavoratori 'in nero' o irregolari. A questo si somma il sequestro di 28.500 articoli (materiale per ufficio e minuta falegnameria) contraffatti o insicuri. L'attivita', si legge in una nota delle fiamme gialle, e' scaturita da un normale controllo sull'avvenuta emissione dei corrispettivi telematici eseguito nel febbraio del 2023 dai finanzieri del gruppo di Orbassano presso un esercizio commerciale di Carmagnola tipo 'gran bazar'. I successivi accertamenti svolti dalla Guardia di finanza hanno consentito di individuare 'un sodalizio criminoso costituito da tre imprenditori - collegati tra di loro avendo le attivita' una comune legale rappresentante, anch'ella cittadina cinese -, operanti in quattro diversi empori ubicati nella Citta' Metropolitana di Torino'. I gestori, 'una volta divenuti insolventi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, trasferivano il complesso aziendale (personale, attrezzature e magazzino) a una diversa impresa costituita ad hoc, mutando cosi' - almeno formalmente - la ragione sociale e il numero di partita Iva ma continuando, di fatto, a operare con i medesimi clienti e fornitori'. Le imprese avevano un orizzonte operativo pari a massimo tre esercizi finanziari, nel corso dei quali non venivano mai pagate le imposte dovute. Una frode fiscale 'in piena regola', conclude la Gdf, nota come metodo 'apri e chiudi'.

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(RADIOCOR) 13-07-24 13:19:58 (0265) 5 NNNN